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Checkliste AWV-Meldepflicht: Klarheit über Ihre Meldepflichten
Was viele nicht wissen: Zahlungen ins oder aus dem Ausland unterliegen einer gesetzlichen Meldepflicht. Verstöße können mit Bußgeldern bis 30.000,- € belegt werden. Wir klären auf.
Warum Sie sich jetzt mit der AWV Meldung beschäftigen sollten
Wahrscheinlich haben Sie gerade vor Kurzem erstmalig von der AWV Meldepflicht gehört. Aber wissen Sie überhaupt, wie wichtig die AWV-Meldepflicht für alle Auslandsüberweisungen ist? Welche erheblichen Bußgeldrisiken in der Meldepflicht stecken, die der Zoll und die Bundesbank auf ihre Einhaltung kontrollieren? Der Staat kontrolliert immer mehr Bereiche und täglich nehmen die Kontrollen und die Regulierung zu.
Sie haben also genau jetzt die Chance, ihre vergessenen AWV-Meldungen nachzuholen und damit keinen negativen Eintrag bei den Behörden zu riskieren. Wenn Sie jetzt aber zögern, so verspielen Sie die Chance, Versäumnisse aus der Vergangenheit noch ohne Konsequenzen zu bereinigen. Auch ohne teure Berater können Sie selbst prüfen, ob Meldepflichten für Sie bestanden. Wie genau das geht, lernen Sie in dieser Checkliste und zwar anhand einer Schritt-für-Schritt-Checkliste, Einblicke in die Denkweise der Bundesbank und einem klaren Ampelsystem, nach dem Sie Ihre Auslandsüberweisungen selbst beurteilen können. Die AWV-Meldepflicht Checkliste beinhaltet alle Informationen und Anweisungen, die Sie benötigen, um Risiken zu identifizieren und zu bereinigen - und das mit anwaltlicher Sicherheit. Denn die Checkliste wurde von erfahrenen Anwälten erstellt.
Das werden Sie aus der Checkliste mitnehmen
Wie Sie Meldepflichten identifizieren
Wie Sie vorgehen müssen, um zu identifizieren, ob auch Sie der Meldepflicht unterliegen. Wir haben zahlreiche Fallbeispiele zusammengestellt.
Warum die Meldepflicht wichtig ist
Warum Sie die Meldepflicht nicht ignorieren dürfen und warum Privatpersonen und Unternehmen betroffen sind.
Was Sie bei vergessenen Meldungen machen
Was Sie unternehmen müssen, wenn Sie in den letzten drei Jahren AWV-Meldungen vergessen hatten.
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